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▲點數卡因不具名特性,易成為洗錢及詐騙工具。(圖/刑事警察局提供)
多元化計程車蓬勃發展,除為民眾提供交通代步服務外,也推出許多便民服務,諸如快遞包裹、代購商品等,但代購商品服務卻被詐騙集團盯上,被利用來洗錢及詐財。近期有位蔣姓多元化計程車司機,在多元化計程車官方LINE帳號接獲1名客戶訊息,要求司機到便利商店代為購買APPLE STORE的點數卡及台灣大哥大語音儲值卡,並表示費用可以先轉帳給被害人,雙方也談好代購跑腿費用為新臺幣(下同)100元,被害司機不疑有他,在接收詐騙集團訂單和匯款後,隨即至便利商店購買價值3,000元的APPLE STORE點數卡以及2張300元的台灣大哥大語音儲值卡,並將點數序號拍照傳給詐騙歹徒。隨後蔣姓司機與同事聊天,才得知同事也接收到相同訂單,且其帳戶已遭通報警示帳戶凍結,被害人才驚覺遭不法分子利用為洗錢帳戶。
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▲詐騙集團利用計程車提供代購服務項目,即以三方詐騙手法藉機洗錢、詐財。(圖/刑事警察局提供)
刑事局表示,詐騙集團利用計程車提供代購服務項目,即以三方詐騙手法藉機洗錢、詐財,詐騙集團巧扮雙重身分,以其他名義誆騙另一被害人將金錢匯入不知情的被害司機帳戶,詐騙集團又從被害司機端取得點數序號,至網路購物平臺刊登廣告,以低價銷售銷贓,如以一來,匯款方被害人遭詐騙損失金錢,而代購方的司機卻因提供帳戶接收詐騙款項,慘遭成為洗錢犯罪的代罪羔羊。
因點數卡具有不記名性、轉移迅速、易於銷贓等特性,詐騙集團常把點數卡當成洗錢及詐騙工具,刑事局呼籲民眾,協助代購點數卡可能遭利用為洗錢,建議提供代買、代購服務之業者,亦應避免代購點數卡等易被利用於洗錢的高風險產品,以免讓自己陷入詐欺、洗錢不法共犯的窘境,民眾有任何疑問歡迎撥打165反詐騙諮詢專線查詢。